Banken als Fahnder (Fortsetzung)

Deutsche Banken sind in Europa spitze
Die deutschen Kreditinstitute sind bei der der Umsetzung der Finanzsanktionen auf einem guten Weg - in Europa haben sie Nase vorn. Mehr als 30 Prozent der befragten Geldhäuser überprüfen sogar den innerdeutschen Zahlungsverkehr, obwohl dies von EU gar nicht gefordert wird. Allerdings kommen noch nicht alle Banken den gesetzlichen Bestimmungen in vollem Umfang nach. Kein Finanzdienstleister kann sich jedoch seit dem Inkrafttreten der Anti-Terror-Verordnungen das Risiko leisten, durch die Nichteinhaltung gesetzlicher Regelungen, potenziellen Terroristen finanzielle Mittel zu Verfügung zu stellen und damit unter Umständen in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit oder sogar der Strafverfolgungsbehörden zu gelangen.    Bernd Michael Lindner ist Experte für Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung bei Steria Mummert Consulting